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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()

A.单笔现金
B.累计转账
C.累计现金

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单项选择题 大额支付交易,是指规定()以上的人民币支付交易。

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单项选择题 金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索,应在()工作日内,向人民银行报送。

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