单项选择题
金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索,应在()工作日内,向人民银行报送。
A.3个工作日内 B.当日 C.2个工作日内 D.10个工作日内
单项选择题 按照规定,与客户业务关系建立后的()个工作日内对客户风险等级进行分类。
单项选择题 当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过()天时,各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正
单项选择题 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),存款人通过自动柜员机支取现金,每卡每日累计不得超过()万元