单项选择题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,业务部门承担洗钱风险管理的()责任?
A.最终 B.实施 C.牵头 D.直接
单项选择题 以下哪项不属于“三反”监管体制?()
单项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,(),应当提交可疑交易报告。
单项选择题 银行通过自助机具和电子渠道提供个人银行账户开立服务的,开户申请人可持()办理?