问答题
金融机构应当履行哪些反洗钱义务?
金融机构应当履行以下反洗钱义务:建立反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,建立客户身份识......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 《反洗钱法》的主要内容是什么?
问答题 制定《反洗钱法》的意义是什么?
判断题 《刑法修正案》(六)将刑法第三百一十二条修改为:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”对不对?