问答题
制定《反洗钱法》的意义是什么?
制定《反洗钱法》的意义主要体现在以下几方面:一是有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维......
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判断题 《刑法修正案》(六)将刑法第三百一十二条修改为:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”对不对?
判断题 客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对?
判断题 金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。