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华夏银行上岗证考试(供应链金融

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判断题

华夏银行工作人员如因未尽职履行反洗钱保密义务,不按规定保守反洗钱工作秘密和保管反洗钱工作信息资料,擅自将反洗钱调查事实告知相关客户和其他人员的,按《华夏银行违规行为处理办法》中的有关规定进行处罚,构成犯罪的,依法移交司法机关处理。

【参考答案】

正确

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判断题 反洗钱涉密文件、资料、档案经本机构管理人员批准后可以外借。

判断题 需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。

判断题 在对反洗钱保密信息和资料进行复印或摘抄时,复印件和摘抄件可不采取与原件相同的保密措施。

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