多项选择题
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）
A、应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件， B、登记客户身份基本信息， C、联机打印身份证核查记录， D、并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。 E、以上都需要
多项选择题 金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。
多项选择题 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
