多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
A、制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构 B、建立客户身份识别制度 C、客户身份资料和交易记录保存制度 D、大额和可疑交易报告制度
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
多项选择题 关于反洗钱调查哪种说法是正确的。（）
多项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）
