多项选择题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()
A、匿名账户 B、假名账户 C、与身份证姓名相同的账户。 D、与户口簿姓名相同的账户
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。
单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()