单项选择题
指出现代法制史上第一宗反洗钱立法:()。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.美国的《1970年银行保密法》 C.《中华人民共和国中国人民银行法》 D.《中华人民共和国商业银行法》
单项选择题 风险管理条线将反洗钱考核指标从2016年作为“风险管控达标率”考核指标的子指标,单列成为主指标,考核比重从2016年的()提升至2017年的()。
单项选择题 总公司风险管理部在治理结构层面整改措施中,在总部层面年度绩效考核方案中增加对()个反洗钱领导小组和()名总部相关岗位人员的反洗钱考核指标权重。
判断题 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员。