单项选择题
风险管理条线将反洗钱考核指标从2016年作为“风险管控达标率”考核指标的子指标,单列成为主指标,考核比重从2016年的()提升至2017年的()。
A.12,40 B.14,30 C.12,30 D.14,40
单项选择题 总公司风险管理部在治理结构层面整改措施中,在总部层面年度绩效考核方案中增加对()个反洗钱领导小组和()名总部相关岗位人员的反洗钱考核指标权重。
判断题 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员。
判断题 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的,银行应按规定报送可疑交易报告。