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反洗钱考试综合练习

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多项选择题

银行卡清算机构、资金清算中心等从事清算业务的机构与直接参与者应当积极合作,加强信息沟通,按照相关规定及时开展()等工作。

A.交易监测
B.预警
C.分析
D.反馈

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多项选择题 对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当()复核初审后拟上报的交易,并()对初审后排除的交易进行复核。

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