多项选择题
对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当()复核初审后拟上报的交易,并()对初审后排除的交易进行复核。
A.逐步 B.逐份 C.按一定比例 D.按合理比例
多项选择题 义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析,义务机构应当至少设置()两个岗位。
多项选择题 《管理办法》第七条第四款规定的“同业拆借”包括()等同业业务。
多项选择题 消费金融公司、贷款公司、保险专业代理公司、保险经纪公司等四类新增义务机构应当()?