多项选择题
洗钱和恐怖融资风险评估应当遵循什么原则()?
A.一致性原则 B.全面性原则 C.有效性原则 D.动态管理原则
多项选择题 人民币港股通专用存款账户的收入范围包括:()
多项选择题 中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应当依据银行结算账户管理制度及本通知,做好人民币港股通专用存款账户和人民币沪深证券交易专用存款账户()及管理等业务*
多项选择题 对于经营下列()业务的境外非金融机构,金融机构应当充分收集有关信息,评估该境外机构的洗钱风险状况,报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。