多项选择题
对于经营下列()业务的境外非金融机构,金融机构应当充分收集有关信息,评估该境外机构的洗钱风险状况,报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。
A.提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转移服务 B.经营网络支付的金融支付业务 C.经营手机支付、预付卡的金融支付业务 D.经营信用卡收单等金融支付业务
多项选择题 对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从()、()、()等角度全面评估洗钱风险,并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施,预防风险传导至境内。
多项选择题 金融机构应科学评估洗钱风险与()风险、()风险等其他风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致。
多项选择题 金融机构开展反洗钱工作的相关要求,并约定本金融机构因反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的包括()、()、()等在内的必要的洗钱风险控制措施。