判断题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时反洗钱行政管理部门报告。

判断题 对涉嫌恐怖活动资金的监控适用《中华人民共和国反洗钱法》。

判断题 华夏银行工作人员如因未尽职履行反洗钱保密义务，不按规定保守反洗钱工作秘密和保管反洗钱工作信息资料，擅自将反洗钱调查事实告知相关客户和其他人员的，按《华夏银行违规行为处理办法》中的有关规定进行处罚，构成犯罪的，依法移交司法机关处理。