多项选择题
监测标准设计，是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本*行业（）的建设过程。
A.案例特征化 B.特征指标化 C.指标模型化 D.特征模型化
多项选择题 《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的基本原则主要有（）
多项选择题 根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2019年6月1日起，银行（）
多项选择题 人民银行及其分支机构根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》对金融机构实行至少（）考核评级
