多项选择题
《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的基本原则主要有()
A.风险为本 B.全面性 C.适用性 D.动态管理 E.保密
多项选择题 根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2019年6月1日起,银行()
多项选择题 人民银行及其分支机构根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》对金融机构实行至少()考核评级
多项选择题 中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果,采取()等针对性监管措施。