判断题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，客户账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易。

判断题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用即可判断为涉及电信诈骗。

判断题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。情节严重的，可采取暂停3个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。