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判断题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用即可判断为涉及电信诈骗。

【参考答案】

错误

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判断题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。情节严重的,可采取暂停3个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。

判断题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。

判断题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,自2016年12月1日起,银行业企融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个I类户,已开立I类户,再新开户的,只能开立II类户。

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