多项选择题
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从（）、（）、（）等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。
A.背景 B.地域 C.业务 D.客户
多项选择题 金融机构应科学评估洗钱风险与（）风险、（）风险等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。
多项选择题 金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、（）、（）等在内的必要的洗钱风险控制措施。
多项选择题 鉴于跨境汇款业务的特殊性，金融机构不仅应严格遵守国内反洗钱规定，而且应认真研究反洗钱国际通行标准中有关（）、（）、执行联合国定向金融制裁等方面的监管要求。
