单项选择题 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

单项选择题 金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

单项选择题 金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。