单项选择题
金融机构()应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。
A.总部 B.分支机构 C.主管部门 D.内设管理部门
单项选择题 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、()、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
单项选择题 金融机构应了解客户及其()和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
单项选择题 金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、()或者交易,采取相应的措施。