单项选择题
金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、()或者交易,采取相应的措施。
A.交易金额B.交易目的C.交易用途D.业务关系
单项选择题 无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取()。
单项选择题 营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取()。
单项选择题 关于简化型尽职调查程序不符的是()。