单项选择题
金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
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单项选择题
以下哪个公司不是《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》在中国境内设立的金融机构（）。
A.投资理财公司
B.证券公司
C.期货公司
D.基金管理公司 -
单项选择题
经确认因重名等原因确非监控名单客户的，则该笔交易需经分行反洗钱（）签字批准后方可办理。
A.岗位人员
B.工作人员
C.办公室主任
D.办公室人员 -
单项选择题
银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。
A.检查
B.指导
C.调查
D.了解
