单项选择题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。
A.向有关部门核实
B.查看
C.核对并登记
D.询问
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单项选择题
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
A.法律合规部门
B.保卫部门
C.风险管理部门
D.反洗钱专门机构或者指定内设机构 -
单项选择题
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人
B.工作人员
C.股东
D.董事会 -
单项选择题
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。
A、核对并登记代理人
B、核对并登记被代理人
C、核对并登记代理人和被代理人
D、核对代理人、核对并登记被代理人
