相关考题
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单项选择题
以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。
A.对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解
B.根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料
C.协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作
D.根据相关规定需重点监控的客户信息汇总 -
单项选择题
金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。
A.恐怖融资
B.恐怖交易
C.恐怖活动
D.恐怖诈骗 -
单项选择题
银监会各级派出机构要（），并督促金融机构和特定非金融机构切实提高查控效率。
A.积极接待
B.相互配合
C.互相配合
D.积极配合
