多项选择题
客户身份识别过程中，柜员和会计主办在判定客户提供的有效身份证件为虚假证件时，受理行应按相关规定完成以下哪些操作？（）
A.通过一系列手段与方法，尽可能判断假证是否本人持有；并扫描或复印假证
B.查询账户情况；对于非受理行上海浦东发展银行开立的账户，填写《假证信息开户情况通知单》，当日通过机构邮箱发送开户行、抄送分行运营管理部门，并以追加电话等方式通知开户行
C.通过新一代网点平台FES系统对虚假证件相关信息进行登记
D.受理行分析认为需要通过系统对嫌疑人员加以防控的，可向分行提交技防申请
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
根据上海浦东发展银行《加强银行汇票业务管理的规定》，签发银行汇票机构有下列哪几类情况之一的，将取消其签发银行汇票的资格？（）
A.在空白银行汇票上预盖汇票专用章，并在责令整改期内未予整改的
B.银行汇票签发漏盖汇票专用章的
C.签发跨系统汇票未按规定及时移存资金的
D.空白银行汇票、汇票专用章、编押机、压数机发生丢失或被盗等重大结算事故的 -
多项选择题
检查人员可以采用下列哪些方法实施检查？（）
A.调阅资料
B.查询系统
C.预警监测
D.人员访谈 -
多项选择题
关于存款人名称变更，以下说法正确的是（）
A.存款人名称变更导致单位存款人更换单位公章的，均应加盖变更后的公章
B.存款人名称变更导致单位存款人更换单位公章的，均应加盖变更前的公章
C.存款人名称及法定代表人变更导致预留印鉴变化的，应同时向上海浦东发展银行申请预留印鉴变更
D.存款人名称及法定代表人变更导致预留印鉴变化的，可以不向上海浦东发展银行申请预留印鉴变更
