单项选择题
以下应列入高风险客户的是（）： （1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。 （2）金融机构之外的现金服务行业 （3）珠宝、古董、艺术品交易行业。 （4）空壳公司。 （5）客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）
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单项选择题
以下客户可列为低风险客户的是（）： （1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。 （2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。 （3）当地政府机关及事业单位。 （4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4） -
单项选择题
各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）： （1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。 （2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 （3）客户的财富或资金的来源、资金用途。 （4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（3）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（4） -
单项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）
A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（2）（4）
D.（2）（3
