单项选择题
银行机构未按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》和《联网核查公民身份信息系统操作规程》的要求进行联网核查，造成不法分子开立（）银行账户或以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务的，人民银行将依法从重进行处罚。
A.假名
B.匿名
C.重名
D.曾用名
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多项选择题
金融机构进行风险评级时，需要考虑的业务风险子项有（），并进行综合分析。
A.交易金额
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.与现金的关联程度 -
多项选择题
金融机构应遵循（）的风险提示。
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.国际货币基金组织（IMF）
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织（EAG） -
多项选择题
金融机构如发现，客户（），可适当调高其风险评级。
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B.存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C.涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D.征信记录存在3次以上逾期记录的
