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单项选择题
金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.防范、监督
B.预防、监督
C.预防、监控
D.防范、监控 -
单项选择题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）账户。
A.匿名或假名
B.假名
C.匿名
D.匿名和假名 -
单项选择题
海关发现（）出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.单位或个人
B.居民或非居民
C.居民和非居民
D.个人
