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判断题
省直分行反洗钱集中处理团队负责全辖可疑交易分析工作。
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判断题
各分行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展业原则。
判断题
对于外国政要身份的客户,应在建立业务关系时,填写特殊客户业务申请表,报网点营运主管签字审批。
判断题
对于高风险客户,应加强对客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,对客户交易及背景情况进行调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。
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