相关考题
-
多项选择题
《印章及重要物品保管、使用、交接登记簿》登记（）等重要物品的领用、保管、使用、交接的情况。
A.压数机
B.自助设备密码
C.柜员卡
D.保险柜钥匙 -
多项选择题
办理以下（）业务应使用非接口方式核查。
A.个人挂失
B.定期存款提前支取
C.开立个人储蓄账户
D.换卡
E.变更个人结算账户
F.开立单位结算账户 -
多项选择题
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜：熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.6亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司：建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”：“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准
B.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人：其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
