相关考题
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单项选择题
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年 -
单项选择题
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()
A.《1994年禁止洗钱法》
B.《1986年控制洗钱法》
C.《1970年银行保密法》
D.《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
