相关考题
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多项选择题
以下交易可判定为可疑交易，需上报中国反洗钱监测分析中心（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
D.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。 -
多项选择题
《华融湘江银行反洗钱工作客户风险分类管理办法》规定，风险划分为哪几种（）。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.无风险 -
多项选择题
属于以下（）行业的客户，可以评定为高风险客户。
A.赌场等赌博性质的机构
B.彩票销售行业
C.贵金属、稀有矿石行业
D.典当行、拍卖行
