相关考题
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多项选择题
人民币大额支付交易的报告程序是（）。
A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行 -
填空题
余华在小说《现实一种》中描写了一个“连环报”式的仇杀故事：山岗的儿子皮皮杀死了山峰的儿子，山峰杀死了皮皮，山岗杀死了山峰，山峰的妻子最后又借助公安机关杀死了()。 -
多项选择题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B、了解客户义务
C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务
D、保存记录义务
