相关考题
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问答题
点动气缸，气缸不动作，一般怎么排查？ -
单项选择题
以下哪类犯罪不属于洗钱上游犯罪行为？（）
A.抢劫犯罪
B.毒品犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪 -
单项选择题
个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下哪项不属于上述部门职责？（）
A.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
B.组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施
C.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D.组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
