单项选择题
可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
A.会计条线
B.公司条线
C.个人条线
D.各业务部门
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单项选择题
可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。
A.账户
B.客户
C.机构
D.业务 -
单项选择题
有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和（）报告。
A.公安机关
B.监察机关
C.人民检查院
D.人民法院 -
单项选择题
非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。
A.小额分散转入、短时间内大额集中转出
B.大额集中转入、短时间内小额分散转出
C.大额集中转入、短时间内大额集中转出
D.小额分散转入、短时间内小额分散转出
