相关考题
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多项选择题
各分行应根据每台自助设备（），合理核定现金限额，在保证现金供应，满足业务需求的同时降低现金占用。
A.所在网点业务量
B.地理位置
C.实际业务量
D.运营情况 -
多项选择题
各分行应当按照相关规定，做好可疑交易报告工作。对于通过可疑监测规则筛选和人工识别的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，强化客户尽职调查，采取有效措施进行人工分析、识别。具体措施包括但不限于（）。
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息。
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况。 -
多项选择题
个人资信证明业务具体包括（）。
A.个人存款证明
B.个人存款发生额证明
C.个人购买本外币理财产品证明
D.个人本外币理财产品交易记录证明
E.个人购买基金证明
F.个人购买保险证明
