相关考题
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单项选择题
总行每年应至少组织开展（）次案件风险全面排查。
A.1
B.2
C.3
D.4 -
单项选择题
反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A.风险管理部
B.法律与合规部
C.纪检监察部
D.反洗钱领导小组办公室 -
单项选择题
董事会风险管理委员会应每年听取（）反洗钱工作汇报，关注反洗钱合规风险状况。
A.高级管理层
B.风险委员会委员
C.风险管理部
D.法律与合规部
