相关考题
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单项选择题
以下（）活动可能存在洗钱行为。
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是 -
单项选择题
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
A.大额和可疑人民币交易
B.可疑外汇交易
C.大额外汇交易
D.大额和可疑交易 -
单项选择题
与中国银行签署了《中国银行股份有限公司私人银行服务协议》并开立账户接受服务且确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易是否记录资金来源、资金用途、经济或经营状况变化的信息、贸易或交易的背景、交易对手情况及其他信息，是否填写《持续尽职调查表》，由（）审批。
A.网点复核
B.网点内控副职
C.网点负责人
D.分支行行长
