单项选择题
依据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》,紧急止付单位或个人账户的期限为()。
A.自止付时点起12小时
B.自止付时点起24小时
C.自止付时点起48小时
D.按有权机关要求
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多项选择题
《中信银行人民币单位银行结算账户综合协议(3.0版,2020年)》中对以下()进行了约定。
A.中信银行发现客户单位名称、法定代表人或单位负责人等信息发生变更,应当及时通知其办理变更手续,客户自通知送达之日起90日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,中信银行有权采取措施适当控制账户交易
B.客户身份证明文件有效期到期后90日内仍未更新身份证明文件,且未提出合理理由的,中信银行有权中止其账户业务
C.客户账户自开户之日起6个月内(不含开户当日)未发生收付活动的(不包括有权机关扣划资金、银行结算账户结息、银行扣收管理费等因账户管理本身形成的资金收付),中信银行将暂停其账户非柜面业务,并通知其提交身份核实资料
D.客户账户连续1年未发生收付活动的,中信银行应当通知其在30日内确认账户是否继续使用,逾期未确认且未提出合理理由的,中信银行将中止账户业务,并将账户认定为久悬账户 -
多项选择题
《中信银行人民币单位银行结算账户综合协议(3.0版,2020年)》中包含以下()业务专项条款。
A.支付密码业务
B.公司电子银行服务业务
C.理财服务业务
D.结构性存款业务 -
多项选择题
《中信银行人民币单位银行结算账户综合协议(3.0版,2020年)》中规定,客户存在以下()情形的,中信银行不再向其出售支票凭证,并应回收甲方未签发使用的支票凭证。
A.甲方因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的
B.甲方存在拒不履行空头支票行政处罚,或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的
C.最近12个月甲方在乙方所属一级分行辖内发生签发空头支票行为超过3次(不含3次)的
D.甲方拒不配合银行对相关情况进行核实的
