单项选择题
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。
A.程序
B.文件
C.要求
D.规定
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单项选择题
对于已封存的文件、资料，应加强保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或（），待接到《解除封存通知书》后，方可正式解除封存。
A.更改
B.修改
C.改动
D.涂改 -
单项选择题
接到（）的《解除临时冻结通知书》，应当立即解除临时冻结账户。
A.当地人民银行
B.中国人民银行
C.分行反洗钱工作办公室
D.总行反洗钱工作办公室 -
单项选择题
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
A.信息
B.线索
C.资料
D.材料
