多项选择题
在开展单位客户联系人治理时,发现“一号多人”情况,如下情形处理方式正确的是?()
A.两名自然人先后声明该联系电话为本人的,开户机构应立即将账户设置“只收不付”,并要求上述自然人出具有效证明材料。
B.联系电话为固定电话且由同一单位内多名自然人共用的(不大于5人),客户应出具说明并加盖单位公章,核印无误后通过“02005异常客户/账户核实管理”交易登记客户核实情况。
C.客户联系人现场声明该电话为本人的,柜员通过现场拨打、现场登录电信运营商网页、要求客户提供电信缴费单据等方式确认无误后,通过“02005异常客户/账户核实管理”交易取消客户限制。
D.客户原联系人信息不真实、需变更,应提供单位结算账户变更全套开户资料,柜员通过现场拨打、现场登录电信运营商网页、要求客户提供电信缴费单据等方式确认无误后,通过“30041客户信息修改、30241账户信息修改”交易变更相关联系人信息,并通过“02005异常客户/账户核实管理”交易登记客户核实情况。
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多项选择题
在开展单位客户联系人治理时,发现“多户一人”属于同一集团实际控制的,应该如何处理()。
A.实际控制单位和“多户一人”涉及的全部单位出具说明
B.实际控制单位和“多户一人”涉及的全部单位加盖公章,核印无误
C.柜员通过现场拨打、现场登录电信运营商网页、要求客户提供电信缴费单据等方式确认
D.通过“02005异常客户/账户核实管理”交易登记客户核实情况 -
多项选择题
在开展单位客户联系人治理时,发现“多户一人”情形,属于客户原联系信息不真实,需要变更的,应开展如下工作()。
A.应提供单位结算账户变更全套开户资料
B.柜员通过现场拨打、现场登录电信运营商网页、要求客户提供电信缴费单据等方式确认
C.通过“30041客户信息修改、30241账户信息修改”交易变更相关联系人信息
D.通过“02005异常客户/账户核实管理”交易登记客户核实情况 -
多项选择题
新开立的单位定期存款,如下哪些系统控制计息方式只能设定为“对年对月对日”计息法?()
A.单位定期存款
B.单位保证金定期存款
C.NRA定期
D.同业定期
