多项选择题
证件号码相同，姓名不同的客户到网点办理身份核实时，网点应按如下流程对该客户号下所有户口开展账户存量核实（）
A.若客户申明相关客户号为其本人开立的，则请客户提供相关证明材料
B.通过人工比对证件与本人是否一致、人脸识别、验证卡号密码通过、手机号验证、询问账户信息及历史交易情况等方式进行身份核实
C.对于无法联网核查的证件，应请客户提供辅助证件及相关证明材料进行身份核验
D.核实身份后，通过核心系统“1346零售户口核实信息维护”菜单，将“核实结果”维护为“真实”
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多项选择题
针对客户携带从自有或直系亲属外汇存款中提取外币现钞携带出境或客户购汇提钞后携带外币现钞出境的情形，招商银行可为客户开立携带证，办理时应审核客户以下资料（）
A.护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证
B.有效签证或签注
C.外币现钞取自外汇存款的证明（取款凭条原件）或购汇提钞凭证
D.如从直系亲属外汇存款中提取外币现钞的，还应提供直系亲属关系证明 -
多项选择题
针对18岁（含）至64岁的客户，当客户申请变更（）时，客户须重新进行风险承受能力评估。
A.姓名
B.出生日期
C.身份证号码
D.银行卡号 -
多项选择题
遇到以下哪些情形，系统将提示具体的异常情形？（）
A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万（含），且当笔金额大于20万元人民币
B.存/取金额单笔达到20万（含）
C.客户存现公私标志选择“个人”，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次
