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判断题
华夏银行反洗钱领导小组应履行的职责包括:监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。
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判断题
组织制定华夏银行的反洗钱政策,审议与反洗钱工作有关的管理工作事项,是反洗钱领导小组的职责。
判断题
总行会计部是全行反洗钱工作的组织协调部门,组织制定全行反洗钱制度,推动全行反洗钱内控制度建设。
判断题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
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