多项选择题
对存在如下（）情形的企业，营业网点应当拒绝开户。
A.假冒他人身份或者虚构代理关系
B.被我国有权部门列入违法、监控名单或者被联合国安理会决议制裁
C.被列入“严重违法失信企业名单”
D.有组织的同时或分批开户
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多项选择题
在与单位客户建立业务关系前，客户经理必须采取有效措施了解和识别客户，有效措施包括（）
A.查询国家企业信用信息公示系统
B.要求客户提供公司章程、股权说明书等书面材料
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.实地查访 -
多项选择题
对已占用的敞口额度，客户补充（）后，可释放相应的敞口额度。在授信额度及额度有效期内释放的敞口额度可继续使用。
A.保证金存款
B.渤海银行定期存单
C.国债
D.他行定期存单 -
多项选择题
授信期间若发现授信客户额度使用异常、已经或可能危及渤海银行债权安全的情况发生（）等部门应及时发出授信额度冻结申请。
A.客户部门
B.授信审批部门
C.风险管理部门
D.总行信贷监控部
