多项选择题
根据《中信银行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理办法》,以下说法正确的是()。
A.协助解冻是指中信银行依照法律、法规、部门规章规定以及有权机关解冻的要求,对单位或个人存款账户、其他金融资产账户解除原冻结措施的行为
B.协助查询是指中信银行依照法律、法规、部门规章的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人在中信银行存款和其他金融资产信息、业务签约情况和相关交易信息告知有权机关的行为
C.协助扣划是指中信银行依照法律、法规、部门规章规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户、其他金融资产账户内的全部或部分资金划拨到指定账户上的行为
D.轮候冻结是指中信银行依照法律、法规、部门规章规定以及有权机关要求,对已被其他有权机关冻结的资金进行冻结登记的行为,只要前一冻结一经解除,登记在先的轮候冻结即自动生效
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单项选择题
各营业机构办理协助冻结业务前,会计经理应检查有权机关提交材料要素是否齐备。以下说法不正确的是()。
A.执法人员工作证件
B.“冻结裁定书/决定书”、有权机关县团级以上机构签发的“协助冻结通知书”
C.人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书等法律文书等
D.对执法人员身份证进行联网核查 -
单项选择题
营业机构在受理有权机关扣划业务时,以下说法正确的是()。
A.如遇相关账户已登记优先受偿权限制措施,则可直接拒绝办理该笔业务
B.如存款账户可用余额小于扣划金额,应告知有权机关被执行存款账户可用余额,并按照该余额进行扣划
C.有权机关要求扣划被执行单位或个人外币存款账户内资金时,可直接结汇扣划
D.如扣划的为本支行开户的账户资金,需进行冻结再扣划 -
单项选择题
营业机构在受理有权机关扣划业务时,应对“协助扣划通知书”内容进行审核,以下说法错误的是()。
A.审核“协助扣划通知书”填写的需被扣划的单位或个人,其户名、账号需与中信银行信息一致
B.“协助扣划通知书”上如同时记载大小写金额,两者须一致,否则应拒绝办理
C.对于人民法院出具的扣划裁定书或判决书、行政机关出具的有关决定书等法律文书,“协助扣划通知书”上需被扣划的单位或个人等有关内容与所依据法律文书上记载的信息须一致,否则应拒绝办理
D.“协助扣划通知书”如未注明扣划完成后解除原冻结措施或者扣划完成后保持原冻结措施,也可先办理
