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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交什么报告?
【参考答案】
大额交易报告和可疑交易报告。
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问答题
金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告什么机构?
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短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的,按照有关规定是否应属可疑资金交易?
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某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元,是否申报大额交易?为什么?
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