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判断题
《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。
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2001年10月,金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。
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