多项选择题
根据银监会规定，银行业金融机构合规管理部门作为案防工作牵头部门，承担案防职责包括（）
- A.审议案防工作总体政策，推动案防管理体系建设。
B.拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程。
C.组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划。
D.督促各部门和分支机构履行案防职责，确保案防管理体系正常运行。
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银行业金融机构案件（风险）信息报送应当坚持（）原则。
A.及时
B.真实
C.高效
D.简洁 -
多项选择题
员工行为动态排查中，要重点掌握的员工行为包括：（）
A.经商
B.赌博
C.超前消费
D.无故不到岗 -
多项选择题
银行业金融机构应按照（）的标准，对案件风险问题落实整改。
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
